Минимальные банковские требования при открытии расчетного счета в иностранном банке:
- подтверждение адреса фактического проживания распорядителя счета, бенефициара;
- описание бизнеса (информация о продукции, потребительской аудитории, партнерах, ожидаемом обороте и прочее).
Менеджеры зарубежных банков вправе дополнительно потребовать информацию о трудовой деятельности, образовании бенефициара компании, а также:
- рекомендательные письма партнеров;;
- источник происхождения денежных средств компании.
Мы знаем, что вы уже посмотрели множество однообразных сайтов с шаблонными обещаниями и по прежнему не можете определиться, а задачи нужно решать прямо сейчас. Именно поэтому мы создали канал, чтобы облегчить ваш выбор, где в деталях рассказываем, как решать проблемы, возникающие у бизнеса и простых людей.
Госкомпания выставила неустойку подрядчику за нарушение сроков сдачи проекта, но оказалась не права.
Страховая компания не хотела выплачивать сумму медицинскому центру за обслуживание пациентов.
Частному лицу вставили существенный штраф за использование электроэнергии якобы незаконным способом.
Российская компания из-за неправильных условий эксплуатации оборудования не могла получить заявленный производителем результат и обратилась с иском к поставщику.
Кредитора незаконно исключили из реестра по иску конкурирующего кредитора, но нам удалось оспорить это решение.
Во время банкротства арбитражный управляющий пытался оспорить сделку с нашим клиентом и заставить вернуть стоимость оказанной услуги.
Подавляющее количество "юридических" сайтов в интернете притворяется не теми, кем являются на самом деле. Пустые обещания, вымышленные гарантии и ничем не подтвержденные заявления - как разобраться во всем этом и выбрать достойного представителя? Во всех деталях освещает тему один из наших руководителей Андрей Шевченко.
В последнее время участились случаи, когда мошенники притворяются юристами и обманным путем выманивают деньги у клиентов. Кроме того и сами юридические фирмы далеко не всегда ведут добросовестно. Как же не попасть на две эти категории и отличить честного юриста от проходимца, рассказывает наш партнер Михаил Кучин.
Задолженность перед налоговой службой и внебюджетными фондами. Закрыть ООО с долгами не освобождает фирму от обязательных взносов в бюджет и фонды (ст. 112 НК РФ). Ликвидационная комиссия долг не списывает.
Долг перед учредителем по займам или другим вложенным в компанию средствам. Когда владелец планирует ликвидировать компанию, как правило, он прощает задолженность.
Если у общества с ограниченной ответственностью есть долг перед банком — банк с большой вероятностью подаст в суд.
Особой процедуры закрытия ООО с одним учредителем законодательством РФ не предусмотрено. Если единственный учредитель является директором, тогда необходимо провести процедуру увольнения. Этим занимается ликвидационная комиссия после назначения. Уведомляются все сотрудники, включая директора, составляется письменное решение об увольнении директора вместе с другими работниками, выплачиваются компенсации, делается запись в трудовых книжках. Единственный учредитель подписывает свою трудовую книжку и приказы об увольнении лично.
Объем пакета документов зависит от политики выбранного банка. Частным лицам потребуются внутренний и международный паспорта. Решение банка об открытии для пополнения счета занимает примерно 7-10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов в банк, а также предоставления всех дополнительных документов и ответов на запросы банка.
